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“我有神奇的外汇赚钱能力”他凭这句线余万元

时间:2019-03-20 22:44

来源:未知作者:admin点击:

  Jin Choi,一名以“F1签证”进入美国的韩国公民,却大肆宣称其拥有“外汇交易神奇的赚钱能力”,进而骗取了14名投资者的信任,并将1,145,672美元(约772万人民币)交与Choi从事场外零售外汇保证金交易。事实上,Choi没有进行任何的外汇交易,反而将资金用以支付私人消费。

  2019年3月18日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布加州地区法院的一项命令,批准CFTC对加州居民Jin Choi以及其名下的两家公司Apuro Holding(ApuroFX)、JCI Holdings USA(JCI Trading Group)的相关动议。

  据悉,被告人Jin Choi居住在洛杉矶,在2015年4月以F1签证进入美国。CFTC指控称,Jin Choi至少从2014年开始从事欺诈性活动,承诺其拥有神奇的交易能力,能够帮助投资者赚取高额利润。他在招揽客户过程中做出了重大的虚假性陈述,包括客户资金以他的名义进行外汇交易,以及

  相反,Jin Choi将骗取的资金用于支付其个人奢侈的开销。值得注意的是,期间,Choi以“庞氏骗局”的方式向部分客户返还约24,000美元作为所谓的“交易利润”

  事实上,ApuroFX在外汇行业存在很长一段时间,其目标明显针对中国、中国香港、日本以及韩国等投资者。2015年后才被监管机构“盯上”。日本金融厅(FSA)曾对其发出警告,称其瞄准日本居民。

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